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丽人丽妆:上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于监事辞职及补选监


发布日期:2022-01-14 10:52   来源:未知   阅读:

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于 2021 年 12 月 21 日收到监事董锋先生的书面辞职报告。因正常工作调整,董锋先生申请辞去公司监事职务。董锋先生辞职后将不在公司及公司下属子公司担任任何职务。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董锋先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董锋先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在公司股东大会选举产生新任监事前,董锋先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照法定程序,尽快补选新任监事。

  董锋先生担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对董锋先生任职期间所做工作表示衷心感谢!

  为保证公司监事会的正常运作,公司于 2021 年 12 月 21 日召开第二届监事会第十九次会议,审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》,同意提名杨健祥先生为公司第二届监事会监事候选人(简历见附件),自股东大会选举通过之日起履职,任期与第二届监事会任期一致。

  杨健祥先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格,不存在不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

  杨健祥先生作为股东代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

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